В Воронеже завершено следствие по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города Воронеж обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Воронеж, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество).
Следствием установлено, что обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО «Стройдизайнпроект» и одним из его учредителей, не уплатил налог на добавленную стоимость за период с 01.01.2008 по 31.12.2009 г.г. в сумме более 12 млн. рублей.
Кроме того, он  зарегистрировал на территории Воронежской области несколько юридических лиц, в целях использования в дальнейшем реквизитов данных организаций. Так, в период с 2009 по 2010 г.г., с целью получения денежных средств путем заключения кредитных договоров, предоставлял в КБ «Инвестиционный союз» заведомо подложные  документы полностью подконтрольных ему юридических лиц. При этом намерений исполнять обязанности в части возмещения суммы займов у него не имелось. Он израсходовал их по своему усмотрению, в том числе и на личные нужды, причинив банку ущерб в размере не менее 20 млн. рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение  и  уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу.