21 июля 2018

Директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве

06.07.2018

Директор коммерческой организации обвиняется в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора коммерческой организации, депутата Совета народных депутатов Поворинского муниципального района. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе следствия установлено, не позднее декабря 2012 года обвиняемый разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств и приобретения права на данные денежные средства при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость из бюджета РФ. Используя реквизиты подконтрольного юридического лица, обвиняемый изготовил и в последующем предоставил в налоговый орган налоговую декларацию, в которой были отражены заведомо ложные сведения о произведенных обществом расходах по приобретению товарно-материальных ценностей. На основании указанных фиктивных документов коммерческой организации был возмещен налог на добавленную стоимость в размере свыше 2,8 млн. рублей.

Кроме того, обвиняемый с целью незаконного получения субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства предоставил в департамент аграрной политики Воронежской области пакет фиктивных документов, похитив бюджетные денежные средства в сумме 1,9 млн. рублей.

Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами директор распорядился по собственному усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений, частично возместил причиненный ущерб. Кроме того, органами предварительного следствия наложен арест на имущество директора коммерческой организации, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба. Вина обвиняемого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами следственных действий, а также иными доказательствами, собранными по уголовному делу. Обвинительное заключение утверждено прокурором, после вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

В