Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

ofsite

skrf

corr

обственник группы компаний Калина Ойл предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

21 августа 2019 года

Собственник группы компаний В«Калина ОйлВ» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего уроженца Липецкой области, являющегося фактическим собственником группы компаний В«Калина ОйлВ». Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В В ходе следствия установлено, что обвиняемый, являясь фактическим собственником группы компаний В«Калина ОйлВ», разработал преступный план, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения бюджетных денежных средств и приобретения права на данные денежные средства при незаконном возмещении налога на добавленную стоимость из бюджета РФ. Используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, в период с июля 2011 года по январь 2018 года он изготовил и в последующем предоставил в налоговый орган налоговые декларации, в которых были отражены заведомо ложные сведения о произведенных обществом расходах по приобретению горюче-смазочных материалов и автозаправочных комплексов. На основании указанных фиктивных документов коммерческим организациям, реквизиты которых он использовал в преступных целях, был возмещен налог на добавленную стоимость в размере около 65 млн. рублей. Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений, им добровольно возмещен ущерб в полном объеме на сумму около 65 млн. рублей.

Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров, обысков и выемок, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении указанных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

Другие сообщения

Контактная информация

Адрес: 394006, г.Воронеж, ул.Орджоникидзе,41

Справочная: тел/факс +7(473) 269-81-39

Справочная по обращениям граждан: +7(473) 269-81-21

Телефоны доверия:
Следственного комитета: 8 800 333-00-81
Cледственного управления по Воронежской области - 8 (473) 269-81-09

Адрес электронной почты следственного управления: sledcomvrn@yandex.ru

Телефон пресс-службы следственного управления:  7(473) 269-81-50

Телефонная линия "Ребенок в опасности" : 7(473) 222-60-02

Межрайонные следственные отделы
Отделы аппарата

 

  2020 © Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области.
Новости Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области. С 01.01.2013 Не является официальным сайтом. При использовании информации сайта, ссылка на источник обязательна. Все права защищены
  Опубликовать в своем блоге livejournal.com