Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

ofsite

skrf

corr

В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере, задержана генеральный директор ОАО МодусВ»

12 сентября 2018 года

В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере, задержана генеральный директор ОАО В«МодусВ»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего бывшего заместителя генерального директора ОАО В«МодусВ» и 41-летнего бывшего генерального директора ООО В«Воронеж-РеалтиВ» (входит в группу компаний В«МодусВ») в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

Следствием установлено, что в период времени с 2011-2012 гг. ООО В«Воронеж-РеалтиВ» силами подрядной организации осуществило строительство автомобильного комплекса в Рамонском районе Воронежской области, затратив около 237 миллионов рублей. После этого с целью незаконного получения субсидий из бюджета Воронежской области обвиняемые, будучи достоверно осведомленные об отсутствии законных оснований для оказания мер государственной поддержки, В совместно с неустановленными следствием лицами представили в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области заранее изготовленные фиктивные документы, свидетельствующие о выполнении вышеуказанных строительных работ другим подрядчиком, при этом указав, что стоимость строительства автомобильного комплекса превысила 580 миллионов рублей, в результате этого ООО В«Воронеж-РеалтиВ» незаконно получены субсидии из бюджета Воронежской области в размере около 65 миллионов рублей.

Помимо этого, вышеуказанные подложные документы и налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость обвиняемые предоставили в налоговую службу. На основании данных фиктивных документов обществом было незаконно получено право на возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере свыше 90 миллионов рублей.В  В  В 

По подозрению в совершении данных преступлений 11 сентября 2018 года следователем СК задержана 40-летняя женщина - генеральный директор ОАО В«МодусВ», на момент совершения преступления она являлась генеральным директором ООО В«Воронеж-РеалтиВ». Подозреваемая более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала и ее фактическое местонахождение установлено не было. Причастность подозреваемой к совершению данных коррупционных преступлений подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Вместе с тем, защитник подозреваемой публикует в социальных сетях информацию, не соответствующую действительности о противоправных действиях следователя, в производстве которого находится данное уголовное дело.В  В  В 

В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетелей допрошено свыше 25 лиц, получены образцы и проведены необходимые судебные экспертизы, на территориях Воронежской, Белгородской, Московской областей и г. Краснодар проведено 15 обысков в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности ООО В«Воронеж-РеалтиВ», а также в организациях, под реквизитами которых проводились мнимые финансово-хозяйственные операции по строительству автомобильного комплекса. Изъятые в ходе проведения следственных действий предметы и документы осмотрены, приняты процессуальные решения о признании их вещественными доказательствами. На имущество ООО В«Воронеж-РеалтиВ» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу в размере свыше 155В миллионов рублей, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

В 

В 

Другие сообщения

Контактная информация

Адрес: 394006, г.Воронеж, ул.Орджоникидзе,41

Справочная: тел/факс +7(473) 269-81-39

Справочная по обращениям граждан: +7(473) 269-81-21

Телефоны доверия:
Следственного комитета: 8 800 333-00-81
Cледственного управления по Воронежской области - 8 (473) 269-81-09

Адрес электронной почты следственного управления: sledcomvrn@yandex.ru

Телефон пресс-службы следственного управления:  7(473) 269-81-50

Телефонная линия "Ребенок в опасности" : 7(473) 222-60-02

Межрайонные следственные отделы
Отделы аппарата

 

  2018 © Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области.
Новости Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области. С 01.01.2013 Не является официальным сайтом. При использовании информации сайта, ссылка на источник обязательна. Все права защищены
  Опубликовать в своем блоге livejournal.com